A Garda Civil desartellou unha organizaciรณn criminal especializada en ciberestafas a empresas e particulares en numerosas provincias espaรฑolas como Pontevedra, Lugo, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cรกdiz, Murcia, Valencia, Castellรณn, Teruel, รlava, A Rioxa, Cuenca, Alicante, Valladolid, Las Palmas e Tenerife. O grupo operaba mediante o mรฉtodo “man in the middle” para fraudes a empresas e a travรฉs das chamadas “estafas do amor” ou “romance scam” para enganar a vรญtimas particulares. O importe total defraudado supera os 1,58 millรณns de euros.
No total da operaciรณn foron detidas 15 persoas, รกs que se lles atribรบe a comisiรณn de mรกis de medio cento de estafas en todo o territorio nacional. A investigaciรณn comezou en 2023 tras a denuncia dunha muller en Cรกceres que afirmaba ter sido vรญtima dunha estafa amorosa por mรกis de 100.000 euros. O estafador facรญase pasar por un oficial do exรฉrcito norteamericano e conseguiu manter unha falsa relaciรณn durante case dous anos.
A Unidade Orgรกnica de Policรญa Xudicial da Garda Civil en Cรกceres asumiu a investigaciรณn e destapou unha organizaciรณn complexa que operaba por todo o paรญs, realizando tarefas diferenciadas de cibercrime e usurpaciรณn de identidade. As estafas incluรญan ataques informรกticos por smishing, vishing e manipulaciรณn de correos electrรณnicos de empresas para desviar pagos a contas controladas polos delincuentes.
Un dos aspectos mรกis graves foi a usurpaciรณn masiva de identidades, que servรญa para seguir estafando a novas vรญtimas sen que estas soubesen que estaban sendo utilizadas. Moitas das vรญtimas seguen pagando prรฉstamos que solicitaron enganadas por vรญnculos emocionais con estafadores que lles prometeran amor ou relaciรณns serias.
Tras dous anos de investigaciรณn en tres fases, realizรกronse 15 rexistros domiciliarios en localidades como Valencia, Barcelona, A Coruรฑa, Zaragoza ou Madrid. Intervenciรณns de mรณbiles, tablets, ordenadores e wallets de criptoactivos permitiron desmantelar completamente a rede.
A investigaciรณn esclareceu 56 delitos cometidos en todo o territorio nacional. A maior estafa detectada foi a unha vรญtima que perdeu 117.200 euros nunha “romance scam”.
Once dos detidos ingresaron en prisiรณn provisional por orde do Xulgado de Primeira Instancia e Instruciรณn nยบ 2 de Cรกceres, mentres que o resto queda en liberdade con medidas cautelares como retirada de pasaporte e comparecencias semanais.
