A Garda Civil desartellou unha organización criminal especializada en ciberestafas a empresas e particulares en numerosas provincias españolas como Pontevedra, Lugo, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Murcia, Valencia, Castellón, Teruel, Álava, A Rioxa, Cuenca, Alicante, Valladolid, Las Palmas e Tenerife. O grupo operaba mediante o método “man in the middle” para fraudes a empresas e a través das chamadas “estafas do amor” ou “romance scam” para enganar a vítimas particulares. O importe total defraudado supera os 1,58 millóns de euros.
No total da operación foron detidas 15 persoas, ás que se lles atribúe a comisión de máis de medio cento de estafas en todo o territorio nacional. A investigación comezou en 2023 tras a denuncia dunha muller en Cáceres que afirmaba ter sido vítima dunha estafa amorosa por máis de 100.000 euros. O estafador facíase pasar por un oficial do exército norteamericano e conseguiu manter unha falsa relación durante case dous anos.
A Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil en Cáceres asumiu a investigación e destapou unha organización complexa que operaba por todo o país, realizando tarefas diferenciadas de cibercrime e usurpación de identidade. As estafas incluían ataques informáticos por smishing, vishing e manipulación de correos electrónicos de empresas para desviar pagos a contas controladas polos delincuentes.
Un dos aspectos máis graves foi a usurpación masiva de identidades, que servía para seguir estafando a novas vítimas sen que estas soubesen que estaban sendo utilizadas. Moitas das vítimas seguen pagando préstamos que solicitaron enganadas por vínculos emocionais con estafadores que lles prometeran amor ou relacións serias.
Tras dous anos de investigación en tres fases, realizáronse 15 rexistros domiciliarios en localidades como Valencia, Barcelona, A Coruña, Zaragoza ou Madrid. Intervencións de móbiles, tablets, ordenadores e wallets de criptoactivos permitiron desmantelar completamente a rede.
A investigación esclareceu 56 delitos cometidos en todo o territorio nacional. A maior estafa detectada foi a unha vítima que perdeu 117.200 euros nunha “romance scam”.
Once dos detidos ingresaron en prisión provisional por orde do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 2 de Cáceres, mentres que o resto queda en liberdade con medidas cautelares como retirada de pasaporte e comparecencias semanais.
